本公司於2023年3月14日經董事會通過成立誠信經營小組，由總經理室法務室為專責單位，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定每年至少一次向董事報告執行情形。2024年5月12日向董事會提報告案，報告誠信經營之落實情形、員工教育訓練及相關宣導事項。
2023年度誠信經營教育訓練及誠信經營落實情形:
1.本公司對新進員工入廠當日教育訓練及在員工年度教育訓練，提供0.5小時的誠信經營教育訓練;
課程內容為在職員工道德、責任行為準則宣導，以及員工服務規則中進行應遵守、應避免的行為說明與宣導，
2023年誠信經營教育訓練(反貪腐、反賄賂、員工行為守則)時數為2,741小時，並將其表現列入每年績效考核中。
2.有關誠信經營之各項相關辦法，均放置本公司內網，提供員工查詢及了解。
3.每季透過電子郵件，向董事(包含獨立董事)、經理人宣導"降低內部人股權轉讓違規情事"、
"防範內線交易管理辦法"、"誠信經營作業程序及行為指南"、"公司治理實務守則"之教育宣導。
4.每季透過電子郵件，向董事通知於財務報告公告日前(30日/15日)董事不得於封閉期間交易其股票，避免董事
誤觸該規範。
5.新進人員及職務或崗位異動員工簽署「員工行為廉潔準則承諾書」。
6.合作廠商簽署「往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書」並於法務單位合約審查一併查核，遇有新合作廠商時亦同。
7.截至2024.11.30止無違規不法情事。
2024年度誠信經營教育訓練時數為1,088小時。
本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理，經2019年3月21日董事會通過，設置公司治理專責單位，由符合公開發行公司從事財務業務之主管職務經驗達三年以上之發言人羅永勵副總經理擔任，主要職責為提供董事執行業務所需資料及法令、負責董事會、股東會及公司治理相關事宜。
2024年公司治理主管執行業務及進修情形如下:
1.協助董事執行執務，提供董事需要之資料。
2.協助董事會及股東會決議遵法事宜、並於期限內向主管機關辦妥變更登記事宜。
3.協助董事完成每年定期進修，及不定期與董事溝通，以利董事了解公司營運狀況。
4.完成「董事及重要職員責任保險」續保作業。
5.董事會前詢問各董事意見以擬定議程，並依法令規定完成董事會議事錄並寄發給董事。
6.依法辦理股會日期登記，依規定期限前編製及申報年報、開會通知、議事手冊及議事錄等。
7.辦理董事異動相關事宜。
8.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
9.2024年公司治理主管進修狀況 :
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進修機構 |
課程名稱 |
進修期間 |
進修時數 |
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社團法人中華公司治理協會 |
從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅 |
2024/01/30 |
3 |
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中華民國企業永續發展協會 |
永續知識賦能宣導課程-非電子業-以永續知識力打造全新碳時代宣導 |
2024/09/03 |
6 |
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財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
113年度防範內線交易宣導會 |
2024/10/04 |
3 |
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財團法人中華公司治理協會 |
氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 |
2024/11/12 |
3 |
1.本公司於2015年成立「企業社會責任專責單位」，由企劃部擔任專責單位，負責企業社會責任相關策略及制度之規劃、實施成效之檢討改進，以推動落實。
2.本公司自2014年起每年定期發行一本企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR) ，報告書揭露公司在經濟、環境與社會三大面向的永續策略與執行績效資訊，讓各利害關係人了解正新公司在永續發展方面之努力及持續改善的決心。
企業社會責任小組運作及執行情形：
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CSR報告書年度 |
報告董事會日期 |
報告內容 |
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2015 |
2016/05/11 |
2015年企業社會責任報告書內容及2016計畫項目 |
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2016 |
2017/05/10 |
2016年企業社會責任報告書內容及2017計畫項目 |
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2017 |
2018/05/10 |
2017年企業社會責任報告書內容及2018計畫項目 |
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2018 |
2019/05/10 |
2018年企業社會責任報告書內容及2019計畫項目 |
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2019 |
2020/05/12 |
2019年企業社會責任報告書內容及2020計畫項目 |
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2020 |
2021/05/12 |
2020年企業社會責任報告書內容及2021計畫項目 |
3.2022年1月經董事會通過，更名為「永續發展工作推動小組」由董事會授權李進昌總經理擔任召集人，負責企業永續策略擬訂、績效監督、社會責任及風險管理等工作推動。下設公司治理社會、環境、產品四大組，由各廠財務部、人資部、行銷企劃、管理部、研發部等各主管為組織成員。
永續發展工作推動小組運作及執行情形：
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ESG報告書年度 |
報告董事會日期 |
報告內容 |
董事會督導之情形 |
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2021 |
2022/03/24 |
永續報告書編撰範疇結果及2022年計畫項目 |
以ESG精神落實環保 節能、強化整理管理。 |
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2022 |
2023/05/11 |
永續報告書編撰範疇加入廈門集團及2023年計畫項目 |
落實100%品質、服務、信賴的企業文化，保持核心價值，實踐ESG理念。 |
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依獨董指示提出永續策略執行狀況 |
2024/01/30 |
永續推動策略與公司短、中長期動態營運目更的整合方案報告 |
洽悉。 |
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2023 |
2024/05/12 |
永續報告書編撰範疇結果及取得確信聲明書 |
落實ESG承諾，遵循永續發展政策 |
4.近年度新增投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備及節能量化數據。
5.本公司積極響應政府再生能源政策，採自發自用取得綠電使用量，2024年5月起截至11月底止，總計使用75.7萬度，取得再生能源憑證(T-REC)共757張，。T-REC編號23SP0406-B024000001~757，減碳量約可達723公噸/年。
同仁由每月薪資中提撥固定金額，同時公司也相應提撥100%之公提金，共同存至專用信託專戶，以達留才目的，更協助同仁累積財富，規劃未來退休生活。
本公司截至2024年11月，入會人數占比為58%。
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主要股東名稱 |
持有股數 |
持股比例 |
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羅明和 |
370,176,378 |
11.42% |
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羅結紀念股份有限公司 |
324,430,630 |
10.01% |
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陳榮華 |
179,952,531 |
5.55% |
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元大台灣高股息基金專戶 |
127,393,339 |
3.93% |
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羅才仁 |
91,662,430 |
2.83% |
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羅元佑 |
71,980,216 |
2.22% |
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陳秀雄 |
67,819,456 |
2.09% |
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羅銘鈴 |
62,945,516 |
1.94% |
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羅元隆 |
61,064,766 |
1.88% |
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陳秉豪 |
54,026,139 |
1.67% |
資通安全管理 (2024年11月12日向董事報告資通安全執行情形。)
本公司於民國2022年11月10日董事會通過於資訊服務部下設資訊安全組為專責單位，其組織成員為陳柏嘉協理擔任資訊安全長、蕭相賢經理擔任資訊安全主管及3名資訊安全人員。主要職權為資訊安全維運、資安政策推動、資訊安全應變、資訊安全稽核及資訊安全教育及演練；年度稽核計畫納入資訊及資通安全管理作業程核，資訊安全組每年至少一次向董事會報告資通安全執行情形，以落實資訊安全管理措施的有效性，2024年於11月12日向董事報告資通安全執行情形。
並於2024年5月通過資訊安全管理系統(ISO27001:2022)驗證、取得國際車載資安TISAX:AL2 認證，制定資安政策願景："強化人員認知、避免資料外洩、落實日常維運、確保服務可用"，詳列各項資安措施落實並加強稽核管理。強化資訊安全管理，確保資訊系統的可用性、完整性以及機密性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外的威脅。
資訊系統損害對公司業務之影響及因應措施: 本公司資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之雙主機、異地備援及資料備份機制,以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資訊保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間 。
為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務，降低可能的損失與風險，透過每年定期辦理營運衝擊分析，並依據風險等級,規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。
智慧財產管理執行情形-截至2023年止智慧財產清單/成果，並已於2024年3月13日提報董事會知悉。
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具專利件數 |
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具商標件數 |
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母公司 |
子公司 |
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母公司 |
子公司 |
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發明 |
46 |
160 |
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國內 |
108 |
0 |
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新型 |
2 |
246 |
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國外 |
530 |
1,210 |
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設計 |
285 |
729 |
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合計 |
1,848 |
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合計 |
1,468 |
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註:統計項目包含台灣及國外具專利及商標權件數。 |
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導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)，連結智慧財產管理與營運目標，持續於2023年12月29日通過TIPS A級驗證，2023年度除營業秘密認證外，另增加專利權類別，同年通過營業秘密及專利權兩類別證認，TIPS A級證書有效期間至2025年12月31日。
TIPS台灣智慧財產管理制度網站-請參閱「TIPS驗證通過名單」
本公司稽核室直接隸屬於董事會，執行經董事會通過之稽核計劃及下列事項：
1. 確認內部控制制度是否有效及完備。本公司內部稽核成員為總稽核一人與稽核人員四人
