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公 司 組 織 及 經 營 團 隊
董 事 會
董事會運作情形       董 事 會
董事會重要決議事項  112年 111年 110年 109年  108年 107年   106年  105年  104年   103年  102年 
獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 情 形
獨立董事溝通  112年 111年  110年 109年   108年  107年   106年
接 班 計 畫
董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形 112年  111年
審 計 委 員 會
審計委員會運作情形       審計委員會
審計委員會重要決議事項  112年 111年  110年 109年  108年   107年   106年
薪酬委員會
薪酬委員會運作情形         薪酬委員會
薪酬委員會重要決議事項   112年 111年 110年 109年  108年  107年   106年
公 司 治 理 規 章
公司章程                公司章程-英文版
誠 信 經 營

本公司於112年3月14日經董事會通過成立誠信經營小組,由總經理室法務室為專責單位,並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,明定每年至少一次向董事報告執行情形。112年4月18日向董事會提報告案,報告誠信經營之落實情形、員工教育訓練及相關宣導事項。

    誠信經營教育訓練落實情形: 

   1.本公司對新進員工入廠當日教育訓練,提供2小時的誠信經營教育訓練;課程內容為在職員  

      工道德、責任行為準則宣導,以及員工服務規則中進行應遵守、應避免的行為說明與宣導,

      2023年誠信經營教育訓時數為182小時,並將其表現列入每年績效考核中。

   2.有關誠信經營之各項相關辦法,均放置本公司內網,提供員工查詢及了解。

   3.每季透過電子郵件,向董事(包含獨立董事)、經理人宣導"降低內部人股權轉讓違規情事"、

      "防範內線交易管理辦法"、"公司治理實務守則"之教育宣導。

   4.每季透過電子郵件,向董事通知於財務報告公告日前董事不得於封閉期間交易其股票,避免董事

      誤觸該規範。

   5.2022.06.10 本公司董事參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」舉辦之「111年度

      防範內線交易宣導會」,共計3小時董事進修課程。

   6.2022.06.29 本公司董事參與「社團法人中華公司治理協會」舉辦之「誠信經營守則及如何避免

      誤踩董監責任紅線,共計9小時董事進修課程。

   7.2022.07.07 本公司全體董事參與「社團法人中對公司治理協會」舉辦之「營業秘密與競業禁止」

      共計33小時董事進修課程。

 

公 司 治 理 人 員

本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理,經2019年3月21日董事會通過,設置公司治理專責單位,由符合公開發行公司從事財務業務之主管職務經驗達三年以上之發言人羅永勵副總經理擔任,主要職責為提供董事執行業務所需資料及法令、負責董事會、股東會及公司治理相關事宜。

2023年公司治理主管執行業務及進修情形如下:

1.協助董事執行執務,提供董事需要之資料。

2.協助董事會及股東會決議遵法事宜、並於期限內向主管機關辦妥變更登記事宜。

3.協助董事完成每年定期進修,及不定期與董事溝通,以利董事了解公司營運狀況。

4.完成「董事及重要職員責任保險」續保作業

5.董事會前詢問各董事意見以擬定議程,並依法令規定完成董事會議事錄並寄發給董事。

6.依法辦理股會日期登記,依規定期限前編製及申報年報、開會通知、議事手冊及議事錄等。

7.辦理董事異動相關事宜。

8.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

9.2023年公司治理主管進修狀況 :

進修機構

課程名稱

進修期間

進修時數

社團法人中華公司治理協會

最新稅務法規與實務趨勢研析

2023/01/12

3

社團法人中華民國會計研究發展基金會

2023轉型金融與永續揭露研討會

2023/07/18

3

臺灣證券交易所

證券櫃檯買賣中心

上市櫃公司永續發展行動方案宣導會

2023/05/23

3

財團法人中華公司治理協會

台灣綠電交易制度與採購實務

2023/08/10

3

 
永 續 發 展

1.本公司於2015年成立「企業社會責任專責單位」,由企劃部擔任專責單位,負責企業社會責任相關策略及制度之規劃、實施成效之檢討改進,以推動落實。

2.本公司自2014年起每年定期發行一本企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR) ,報告書揭露公司在經濟、環境與社會三大面向的永續策略與執行績效資訊,讓各利害關係人了解正新公司在永續發展方面之努力及持續改善的決心。

企業社會責任小組運作及執行情形:

CSR報告書年度

報告董事會日期

報告內容

2015

2016/05/11

2015年企業社會責任報告書內容及2016計畫項目

2016

2017/05/10

2016年企業社會責任報告書內容及2017計畫項目

2017

2018/05/10

2017年企業社會責任報告書內容及2018計畫項目

2018

2019/05/10

2018年企業社會責任報告書內容及2019計畫項目

2019

2020/05/12

2019年企業社會責任報告書內容及2020計畫項目

2020

2021/05/12

2020年企業社會責任報告書內容及2021計畫項目

 

3.2022年1月經董事會通過,更名為「永續發展工作推動小組」由董事會授權黃重仁董事擔任召集人,負責企業永續策略擬訂、績效監督、社會責任及風險管理等工作推動。下設公司治理社會、環境、產品四大組,由各廠財務部、人資部、行銷企劃、管理部、研發部等各主管為組織成員。 

永續發展工作推動小組運作及執行情形: 

ESG報告書年度

報告董事會日期

報告內容

董事會督導之情形

2021

2022/03/24

永續報告書編撰範疇結果及2022年計畫項目。

以ESG精神落實環保

節能、強化整理管理。

2022

2023/5/11

永續報告書編撰範疇加入廈門集團及2023年計畫項目

落實100%品質、服務、信賴的企業文化,保持核心價值,實踐ESG理念。

 

4.近年度新增投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備及節能量化數據。 

 
 員工持股信託
為達成公司照顧員工福利、激勵優秀人才、協助同仁達到長期儲蓄,以保障未來退休或離職後之生活安定並增進員工對公司之參與感,使員工能夠持有公司股票,於2022.5.11經董事會通過成立「正新橡膠工業股份有限公司暨其子公司員工持股會」,2022年10月正式啟動員工持股信託計畫,適用對象為本公司及瑪吉斯貿易股份有限公司之本國籍同仁。

同仁由每月薪資中提撥固定金額,同時公司也相應提撥100%之公提金,共同存至專用信託專戶,以達留才目的,更協助同仁累積財富,規劃未來退休生活。

本公司截至2023年9月,入會人數占比為52%。

 

主 要 股 東
持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 名 單                             

主要股東名稱

持有股數

持股比例

羅明和

370,176,378

11.42%

羅結紀念股份有限公司

324,430,630

10.01%

陳榮華

120,570,531

3.72%

羅才仁

91,662,430

2.83%

羅銘釔

82,492,443

2.54%

羅元佑

72,172,216

2.23%

陳秀雄

67,819,456

2.09%

羅銘鈴

62,945,516

1.94%

羅元隆

61,064,766

1.88%

陳秉豪

53,564,139

1.65%

註:係列明股權比例達百分之一以上股東或股權比例前十名之股東 (截至2023年4月1日)
資 安 風 險 評 估 分 析 之 說 明

資通安全管理 (112年11月9日向董事報告資通安全執行情形。)

本公司於民國111年11月10日董事會通過於資訊服務部下設資訊安全組為專責單位,其組織成員為陳柏嘉協理擔任資訊安全長、蕭相賢經理擔任資訊安全主管及3名資訊安全人員。主要職權為資訊安全維運、資安政策推動、資訊安全應變、資訊安全稽核及資訊安全教育及演練;年度稽核計畫納入資訊及資通安全管理作業程核,資訊安全組每年至少一次向董事會報告資通安全執行情形,以落實資訊安全管理措施的有效性,112年於11月9日向董事報告資通安全執行情形。

資訊系統損害對公司業務之影響及因應措施: 本公司資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之雙主機、異地備援及資料備份機制,以確保服務不中斷,並將備份媒體送往異地保管存放,加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資訊保全,可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險,確保符合預期系統復原目標時間 。

為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務,降低可能的損失與風險,透過每年定期辦理營運衝擊分析,並依據風險等級,規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。

智 慧 財 產 資 訊

智慧財產管理政策、目標與制度

智慧財產管理執行情形-截至2022年止智慧財產清單/成果,並已於2023年3月14日提報董事會知悉。

具專利件數

 

具商標件數

 

母公司

子公司

 

 

母公司

子公司

發明

16

118

 

國內

170

0

新型

5

332

 

國外

681

1,179

設計

264

919

 

合計

2,030

合計

1,654

 

註:統計項目包含台灣及國外具專利及商標權件數。 

  台灣智慧財產管理規範標章

導入台灣智慧財產管理規範(TIPS),連結智慧財產管理與營運目標,持續於2023年12月29日通過TIPS A級驗證,2023年度除營業秘密認證外,另增加專利權類別,同年通過營業秘密及專利權兩類別證認,TIPS A級證書有效期間至2025年12月31日。

TIPS台灣智慧財產管理制度網站-請參閱「TIPS驗證通過名單」

TIPS台灣智慧財產管理規範驗證通過證書 

 

內 部 稽 核

本公司稽核室直接隸屬於董事會,執行經董事會通過之稽核計劃及下列事項:

1. 確認內部控制制度是否有效及完備。
2. 確認帳務及財物之正確性及存在性。
3. 經營與法令遵循之稽核:有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、投資、融資、固定資產、資訊及研發等九大循環之作業程序及法令規章之遵行稽核,確保資源之使用與營運目標之達成。
4. 績效之稽核:公司資源使用之經濟、效率及效果。
5. 對子公司之監督及管理。

本公司內部稽核成員為總稽核一人與稽核人員四人

 

 

客 戶 專 區
本公司對銷售客戶群善盡售後服務之理念,如對產品疑慮其聯絡方式如下:
聯絡人:客服中心 鄭小姐  E-mail: svc@tw.maxxis.com
(服務時間:週一~週五 AM08:00~PM05:30)

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